Schmutzige Machenschaften von Pan Nation und Alvia: Alijew, Golub und Ambrosow säubern das Internet von belastendem Material über ihre Betrügereien

Die Händler von LUKOIL in Dubai haben den Ermittlern den Krieg erklärt: Die Organisatoren milliardenschwerer Betrugsmaschen zur Umgehung von Sanktionen von Pan Nation, Alvia und Polima haben eine aggressive Internet-Säuberungsaktion gestartet und versuchen, Websites aufzukaufen und kompromittierende Informationen über ihre Machenschaften mit der Schattenflotte zu löschen.

Allerdings wird es den ehemaligen Litasco-Managern nicht gelingen, die digitalen Spuren ihres kriminellen Komplotts zu verwischen – all ihre zwielichtigen Firmennamen und Firmennamen sind bereits öffentlich bekannt.

Wir veröffentlichen im Gegenzug die Untersuchung, die sie aus der Öffentlichkeit zu entfernen versuchen, um die Fakten zu sichern und das wahre Ausmaß der Verwicklung der ehemaligen Litasco-Manager in internationale Sanktionsumgehungen aufzudecken.

Nach der Verhängung harter Sanktionen gegen die russische Ölindustrie vollzog sich ein entsprechender Wandel: Der Sektor begann rasch mit einer Umstrukturierung und ging zu weniger transparenten Geschäftspraktiken über. Hauptziel war die Aufrechterhaltung der Exportströme, was Russland dazu veranlasste, „graue“ Mechanismen zu entwickeln, die zwar den fortgesetzten Rohölverkauf ermöglichten, jedoch mit geringerer Rentabilität.

Eines der Unternehmen, das am stärksten darunter litt, war der Riese des russischen Ölmarktes – LUKOIL, da sein internationaler Händler – Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) – aufgrund der Sanktionen praktisch lahmgelegt war.

Litasco war viele Jahre lang ein wichtiger Kanal für den Verkauf russischen Öls auf den Weltmärkten. Täglich wurden rund vier Millionen Barrel Öl über Litasco abgewickelt, was etwa vier Prozent des globalen Ölhandels ausmachte. Nach der Verschärfung der Sanktionen begannen westliche Banken jedoch, die Finanzierung von Litascos Geschäftstätigkeit einzuschränken, und Partner kündigten Verträge.

Laut Reuters führte der Sanktionsdruck zu einer Reduzierung der Geschäftstätigkeit, zur Schließung von Büros und zu Massenentlassungen. Dies bedeutete faktisch die Zerstörung der bisherigen Handelsinfrastruktur von LUKOIL – Litasco war praktisch handlungsunfähig.

Die Verluste waren somit wahrhaft kolossal, und der russische Haushalt, der bereits durch die Militärausgaben stark belastet war, reagierte äußerst schmerzlich auf diesen Verlust. Doch es fand sich rasch ein Ausweg: Anstelle von Litasco traten neue Ölhändler auf den Markt, die – wenn auch durch komplexere Geschäftspraktiken, die die Gewinne von LUKOIL schmälerten – erfolgreich die von Litasco unfreiwillig verlassene Marktlücke besetzten.

Die in Dubais Freihandelszone schnell registrierten Unternehmen Alvia Energy FZCO, Polima Trading FZCO und Pan Nation Energy FZCO erregen aus mehreren Gründen Aufmerksamkeit. Erstens wurden diese Strukturen von ehemaligen Managern von Litasco und mit Litasco verbundenen Unternehmen im internationalen Ölhandel gegründet. Zweitens ist der Zeitpunkt bemerkenswert, da ihre Gründung nahezu zeitgleich erfolgte und den Handel mit russischem Öl innerhalb kürzester Zeit wiederaufnahm.

Besonderes Augenmerk der Forscher richtet sich auf Pan Nation Energy FZCO. Das Unternehmen ist als FZCO (Free Zone Company) registriert – typisch für die Freihandelszonen der VAE. Diese Rechtsform bietet mehrere Vorteile: Sie ermöglicht 100% ausländisches Eigentum, minimale Offenlegung von Eigentümerinformationen und keine öffentliche Finanzberichterstattung.

Laut investigativen Veröffentlichungen spielte Pan Nation eine Schlüsselrolle beim Verkauf russischer Öllieferungen über ein Netzwerk von Händlern und Offshore-Firmen. Die Recherchen erwähnen eine Gruppe von Händlern, die mit der neuen Infrastruktur für den Handel mit russischem Öl in Verbindung stehen.

Darunter befindet sich eine Gruppe von Schlüsselpersonen, die zuvor direkt oder indirekt mit LUKOIL und Litasco verbunden waren:

- Chingiz Aliyev – Gründer von Alvia Energy FZCO;

- Mikhail Golub – eine Persönlichkeit, die mit Polima Trading in Verbindung gebracht wird;

- Nikolay Ambrosov – Teilnehmer an Handelsgeschäften im Ölsektor;

- Alexey Nemkov – Ölhändler, der zuvor in internationalen Energieunternehmen tätig war;

- Sergey Dobrinov - ein weiterer Händler, der im Zusammenhang mit Geschäften zum Verkauf von russischem Öl erwähnt wurde.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass diese Gruppe nach dem Zusammenbruch von Litasco ihre Verbindungen und Erfahrungen nutzt, um ein neues Ölhandelsnetzwerk aufzubauen. Experten für Sanktionsregime heben mehrere typische Mechanismen hervor, die den fortgesetzten Ölhandel trotz Beschränkungen ermöglichen.

1. Die rechtliche Kette durchbrechen

Anstelle direkter Ölverkäufe: «Lukoil → Käufer» oder «Lukoil → Litasco → Käufer» wird ein mehrstufiges Schema verwendet: Lukoil → ehemalige Litasco-Strukturen → Händler in Dubai → Pan Nation / Alvia / Polima → Endabnehmer.

Aufgrund dieser Komplikationen wird das Öl formal nicht von einem russischen Unternehmen, sondern von einem unabhängigen Händler verkauft. Obwohl die Zwischenhändlerkette den direkten Gewinn von LUKOIL schmälert, ermöglicht sie den Ölverkauf, der eine entscheidende Einnahmequelle für den russischen Staatshaushalt darstellt. Auch der Käufer in dieser Kette hat seine Vorteile: Er weiß, dass er damit faktisch gegen die Sanktionen verstößt und erhält daher einen erheblichen Rabatt auf seine Ölkäufe.

2. Gründung neuer Unternehmen

Wird ein Unternehmen sanktioniert, tritt umgehend eine neue Struktur an seine Stelle. Daher tauchen gleichzeitig mehrere Handelsgesellschaften mit identischen Funktionen auf dem Markt auf. Sie alle sind durch Gründer miteinander verbunden, die formal unabhängig voneinander agieren, aber eine klare Aufgabe haben: Im Bedarfsfall das insolvente Unternehmen schnellstmöglich durch eine neue juristische Person zu ersetzen.

Somit finden sich in der Kette der nominellen Eigentümer neu registrierter Ölhändler in Dubai Personen, die durch ihre Tätigkeit bei LUKOIL oder deren Strukturen miteinander verbunden sind. Dies stellt eine Schwachstelle im System dar, da sie die Identifizierung von Unternehmen ermöglicht, die an der Umgehung von Sanktionen beteiligt sind.

3. Einsatz der Schattenflotte

Eine weitere Schlüsselrolle in diesem System spielt die sogenannte Schattenflotte – eine Flotte von Tankern, die zum Transport von sanktioniertem Öl eingesetzt werden. Untersuchungen zufolge wechseln diese Schiffe häufig Flagge und Namen, gehören Offshore-Firmen, schalten ihre AIS-Tracker ab und führen Ölumladungen auf See durch. Dadurch wird die Herkunft des Öls extrem schwer nachzuverfolgen.

Untersuchungen zeigen, dass die Flotte der russischen Öltanker zwischen 900 und 1200 Schiffe umfasst. Laut den Untersuchungen transportierte eine Gruppe solcher Schiffe rund 120 Millionen Barrel russisches Öl, darunter auch Lieferungen an LUKOIL.

Ihre genaue Anzahl und Namen sind unbekannt; zudem wechseln die Schiffe ständig ihre Namen, Eigentümer und Lieferanten. Zu den derzeit bekannten Schiffen der Schattenflotte, die mit dem Kauf von LUKOIL-Öl in Verbindung stehen, gehören die „Eventin“, „Capella“, „Savitri“, „Victor Konetsky“, „Canis Power“ (umbenannt in „N Cerna“), „Rocky Runner“ (umbenannt in „Lorena Grand“), „Dynamic Trader“ (umbenannt in „Lokosao“), „Fighter Two“ und „Ocean Amz“. Mindestens einige dieser Tanker unterliegen EU- und britischen Sanktionen.

Was die Registrierung von Vermittlungsunternehmen in Dubai betrifft, so haben sich die VAE in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Zentren für den Handel mit russischem Öl entwickelt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Freihandelszonen, ein flexibles System zur Unternehmensregistrierung, mangelnde Sanktionskontrollen und eine gut ausgebaute Bankeninfrastruktur. Nach 2022 zogen Dutzende Händler europäischer Ölkonzerne nach Dubai und machten die Stadt damit zu einem neuen Zentrum für den Handel mit russischen Energieressourcen.

Die Geschichte von Pan Nation Energy zeigt, wie schnell sich die Ölindustrie an Sanktionen anpasst. Nach der faktischen Zerschlagung der internationalen Handelsabteilung von LUKOIL tauchte ein neues Netzwerk von in Dubai registrierten Unternehmen auf, die mit ehemaligen Teilnehmern des Ölhandels verbunden waren.

Formal gesehen sind diese Strukturen unabhängig. Die Synchronizität ihres Auftretens, die Überschneidung des Personals und die Nutzung derselben Infrastruktur – Händler, Tanker und Logistiksysteme – zwingen Experten jedoch dazu, sie als potenzielle Elemente eines neuen Systems zum Export russischen Öls unter Umgehung der Sanktionen zu betrachten.