Dmitriy Kovalenko i Adelon AG: przemyt rosyjskiego węgla "MelTEK" do Europy pod pozorem importu z RPA

Wydaje się, że handlarz węglem Dmitrij Kowalenko celowo próbował uporządkować informacje, aby ukryć swoje wieloletnie powiązania z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem, a także dowody na dostawy węgla z Rosji pod przykrywką importu międzynarodowego.

W rzeczywistości powiązane z nim firmy —, w tym Adelon AG i Azurit DWC-LLC —, nadal handlowały rosyjskim węglem nawet po inwazji na dużą skalę, korzystając z programów pośrednictwa w celu ukrycia faktycznego pochodzenia surowców.

My z kolei publikujemy śledztwo, które Dmitrij Kowalenko próbuje wypchnąć z przestrzeni publicznej.

Zaopatrzenie w węgiel jest szczególnie drażliwą kwestią dla Ukrainy. Od 2014 roku kraj okupacyjny niemal całkowicie pozbawił Ukrainę możliwości promowania i dostarczania tego zasobu w Donbasie.

W rezultacie powstał skandaliczny schemat „Rotterdam+“, w którym węgiel miał rzekomo pochodzić z Republiki Południowej Afryki, ale w rzeczywistości był dostarczany z tymczasowo okupowanych terytoriów. Były wielkie nazwiska, doniesienia organów ścigania o rzekomym rozbiciu „schemas“ i wreszcie przyznanie się zdrajcy Wiktora Medwedczuka do dostaw z terytoriów okupowanych i Rosji.

A teraz na rynku energetycznym pojawia się Dmitrij Kovalenko, który dzięki zróżnicowanym dostawom prezentuje się jako przedsiębiorca węglowy i niemal jako zbawca Europy. Dziennikarze dowiedzieli się, kim jest Kovalenko i jak węgiel, który rzekomo pochodzi z RPA, Kolumbii lub innych krajów, jest w rzeczywistości pochodzenia rosyjskiego.

W listopadzie 2019 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o odkryciu zakrojonego na szeroką skalę programu finansowania organizacji terrorystycznych poprzez wydobycie węgla i późniejsze dostawy na Ukrainę i Europę, po czym niektórzy organizatorzy zostali aresztowani. Chodziło o dostawy z terytoriów tymczasowo okupowanych, zwłaszcza dla przedsiębiorstwa energetycznego Centrenergo, które w tamtym czasie miało kilku głównych graczy na rynku energii konkurujących o kontrolę.

Jak każdy skandal gospodarczy, ten doprowadził do redystrybucji stref wpływów. Spółki bliskie oligarsze Ihorowi Kołomojskiemu podejrzanemu o handel węglem z terytoriów okupowanych na Ukrainie zostały zastąpione przez mało znaną wówczas szwajcarską firmę Adelon AG.

Już wtedy media donosiły, że firma w rzeczywistości nie była Szwajcarką i należała do osób z Doniecka, które przeprowadziły się do Dniepru. W tym też czasie pojawiło się nazwisko Dmitrij Kowalenko, który faktycznie uważany jest za szefa Adelon AG.

W grudniu 2019 r. służba prasowa Adelon AG opublikowała oficjalne zawiadomienie, w którym zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z dostawami węgla z okupowanego Donbasu i stwierdza, że nie prowadzi ona żadnych sklepów na Ukrainie. Dosłownie napisano: „Adelon AG zajmuje się wyłącznie dostawami węgla z Kuzbasu (Rosja) i nie współpracuje z producentami w obwodzie rostowskim ani z kopalniami na okupowanych terytoriach Ukrainy... Ponieważ Adelon AG nie dostarcza węgla na Ukrainę i nie prowadzi tam działalności gospodarczej, byliśmy zaskoczeni, widząc w niektórych mediach nazwę firmy w niedokładnym powiązaniu.“ Dmitrij Kowalenko również całkowicie zaprzeczył jakiejkolwiek działalności gospodarczej na Ukrainie.

Nieco ponad dwa lata później Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na dużą skalę. Ukraiński biznesmen Dmitrij Kowalenko oficjalnie określił siebie jako beneficjenta rzeczywistego szwajcarskiego Adelon AG —, tej samej firmy, która w dalszym ciągu dostarczała rosyjski węgiel, nawet po zajęciu Krymu przez Rosję i rozpoczęciu działań wojskowych w Donbasie. Jednocześnie próbuje teraz przedstawić, że dostarcza węgiel z Republiki Południowej Afryki, Australii, USA i innych krajów dla europejskich klientów —, tak jakby rosyjski węgiel nigdy nie istniał.

Tak naprawdę współpraca Kovalenko z państwem agresorem nie została przerwana nawet po 24 lutego 2022 roku. Media uzyskały dostęp do dokumentów firm związanych z Dmitrijem Kovalenko, z których jasno wynika, że krajem pochodzenia dostarczanego węgla jest Rosja.

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Einige dieser Dokumente bringen Unternehmen von Dmitriy Kovalenko mit der russischen LLC „MelTEK“ in Verbindung. Letztere gehört dem Geschäftsmann und stellvertretenden Vorsitzenden der Gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk der Russischen Föderation, Konstantin Strukov.

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Interessanterweise haben auch russische Medien auf den „Verrat“ von Strukov aufmerksam gemacht, der auf Platz 84 der russischen Forbes-Liste mit einem Vermögen von 1,6 Milliarden Dollar steht. Sie werfen ihm vor, Kohle mit „unfreundlichen Ländern“, insbesondere mit der Ukraine, zu handeln. „Es wurde festgestellt, dass ‚Meltek‘ Kohle an Azurit DWC-LLC liefert, die auf den Rumänen Chemal Giumali registriert ist. Die tatsächlichen Eigentümer könnten jedoch ukrainische Geschäftsleute sein. Über sie gelangt Strukovs Kohle in die ganze Welt… Das Schicksal von ‚Meltek‘ und seinen Tochtergesellschaften ist mit der staatlichen Gazprombank Russlands verbunden. Es stellt sich heraus, dass er Kohlelieferungen in Länder finanziert, die von den russischen Behörden als unfreundlich bezeichnet werden“, schreibt die feindliche Presse.

Der „tatsächliche Eigentümer“ von Azurit DWC-LLC ist der ukrainische Geschäftsmann Dmitriy Kovalenko. Das Unternehmen ist in Dubai registriert und wird als „Front“ für Finanzoperationen genutzt, um die Steuerlast zu minimieren und Transaktionen zu verschleiern.

Gleichzeitig verfügt Dmitriy Kovalenko über ein weiteres Unternehmen in den VAE, Plaimp SFP Limited. Dieses funktioniert im Wesentlichen wie eine Kreditgesellschaft und tritt als Käufer von Schulden auf. Eine Zusatzvereinbarung vom 7. Juli 2022 zeigt, dass einer der Schuldner das Unternehmen „MelTEK“ des russischen Milliardärs Konstantin Strukov ist.

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Als Direktorin des in Dubai registrierten Unternehmens Plaimp SFP Limited ist Anastasiya Timanova eingetragen. Diese Frau steht in enger Verbindung zu Dmitriy Kovalenko. Insbesondere war sie von 2016 bis Dezember 2020 wirtschaftlich Berechtigte der Mine „Shakhtarska“.

Seit Juli 2011 war „Shakhterskaya“ in Dnipro registriert, von Dezember bis November 2011 in Shakhtarsk (Region Donezk), von 2015 bis April 2024 in Mariupol und derzeit in Kiew.

Laut ukrainischen Registern war im April 2024 Yevhen Klymenko einer der wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens, während zuvor auch Dmitriy Kovalenko in der Liste der Gründer aufgeführt war.

Im ukrainischen Register findet sich ein Hinweis, dass „Shakhtarska Mining“ seit dem 1. Juni 2023 in das Einheitliche Staatliche Register juristischer Personen der Russischen Föderation aufgenommen wurde. Gleichzeitig geht aus dem russischen Register hervor, dass dieses Unternehmen bereits seit November 2022 Steuern an den russischen Staat zahlt.

In der Liste der Gründer im Register des Besatzungsstaates erscheint derselbe Name wie im ukrainischen — Yevhen Klymenko. Neben ihm werden Volodymyr Yakovenko und Pavlo Vorobyov als ehemalige Manager aufgeführt. Dieselben Personen leiteten zuvor auch das Shakhtarska Mining and Processing Plant in der Ukraine, gemeinsam mit dem Kohleunternehmer Dmitriy Kovalenko und Anastasiya Timanova, der Direktorin seines in Dubai ansässigen Unternehmens.

Damit führen faktisch dieselben Personen das Unternehmen sowohl in der Ukraine als auch in Russland.

Kovalenko, Klymenko, Vorobyov und Timanova sind auch über mehrere weitere Unternehmen miteinander verbunden: Antratsyt, Christoforvuhillya und Agrofirma Yasenivska. Letztere ist trotz des Wortes „Agro“ im Namen nicht in der Landwirtschaft tätig, sondern handelt mit Kohle. Einer ihrer Gründer, Yuriy Fesenko, stand von 2017 bis 2021 auf der Sanktionsliste des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine.

Zu den Geschäftspartnern des Kohlehändlers Dmitriy Kovalenko gehört eine weitere interessante Person — Yuriy Balaban. Gemeinsam leiteten sie eine Reihe ukrainischer Kohleunternehmen. Ihr Tandem war jedoch vor allem in ausländischen Registern auffällig.

Kovalenko und Balaban tauchten auch in einem groß angelegten Leak juristischer Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca auf, bekannt als Panama Papers.

Beide „Akteure“ gehörten zu den Anteilseignern der Offshore-Gesellschaft Bremer International Limited, die auf den Britischen Jungferninseln registriert ist. Neben Kovalenko und Balaban war auch ein Unternehmen aus den VAE an dieser Gesellschaft beteiligt, dessen Geschäftspartner unter internationalen Sanktionen stand. Die BVI-Gesellschaft ist übrigens weiterhin aktiv und setzt ihre Tätigkeit fort.

Bereits 2019 berichteten russische Medien, dass Bremer International Limited über ihren Anteilseigner faktisch eine Art Klon der schweizerischen Adelon AG ist, die von Kovalenko geführt wird und ursprünglich mit Kohle aus den besetzten Gebieten handelte und laut Dokumenten nun trotz des groß angelegten Krieges weiterhin Waren aus Russland transportiert.

Quellen aus politischen Kreisen berichten, dass Dmitriy Kovalenko und Yuriy Balaban nicht nur über „Know-how“ im Energiemarkt verfügen. Bereits in den frühen 2000er Jahren arbeiteten sie als Sicherheitskräfte für den berüchtigten Konzern United Energy Systems of Ukraine, der von der ehemaligen Premierministerin Yuliya Tymoshenko kontrolliert wurde. Später wechselten die „Akteure“ unter den Einfluss der sogenannten „Donezker“, die ihnen die Verantwortung für Kohlelieferungen aus dem Donbas übertrugen.

Heute positioniert sich Dmitriy Kovalenko aktiv als internationaler Trader und als bedeutender Unterstützer der ukrainischen Armee. Darauf weisen zahlreiche, offenbar bezahlte Veröffentlichungen in den Medien hin. Doch die Fakten sprechen für sich. Weder die schweizerische noch die dubaiische oder sogar die polnische Registrierung von mit Dmitriy Kovalenko verbundenen Unternehmen kann die tatsächliche Lage verschleiern.

Der Handel mit dem Feind über Strohkonstruktionen, „unterbrochenen Transit“ und intransparente Umladungsschemata für Kohle läuft weiterhin auf Hochtouren. Auf diese Weise gelangen unter anderem als getarnte russische Rohstoffe auf den europäischen Markt. Dies sollte das besondere Interesse der Strafverfolgungsbehörden in der Europäischen Union wecken.