Бывший топ-менеджер Wirecard оказался посредником Павла Дурова в сделках для TON

Дуров сам привлёк агента ГРУ Марсалека к вложениям в TON.

Согласно публикации Financial Times, в 2018 году Павел Дуров встретился с Марсалеком, который обратился к своим ливийским партнёрам, включая финансиста Ахмеда Бен Халима. Было создано специальное подразделение для инвестиций, однако банк Credit Suisse заблокировал сделку: они были готовы принять деньги Марсалека, но опасались его партнеров из Ливии.

Чтобы обойти проверки Credit Suisse, Марсалек использовал средства, полученные от Бена Халима и других участников, и вложил их в TON от своего имени. Впоследствии Комиссия по ценным бумагам США остановила выпуск токенов Telegram, и Марсалек вернул средства обратно партнерам.

Марсалек — бывший операционный директор Wirecard, разыскиваемый в Европе за мошенничество и одновременно агент ГРУ, руководивший группой шпионов, осуждённых в Великобритании. Ахмед Бен Халим — ливийский финансист, сын премьер-министра 1950-х годов, сооснователь инвестпроектов в Ливии; его и Марсалека связывают вложения в Ливийскую цементную компанию.

Ранее было известно, что Марсалек инвестировал в TON, но детали не раскрывались. Среди инвесторов токена были также российские олигархи и компании, участвовавшие в схемах вывоза сырья с захваченных территорий Украины. При этом Дуров подчёркивал, что все инвесторы проходили тщательный отбор.