Суд выявил схему присвоения 79 миллионов рублей в микрофинансовой компании «Деньгимигом»

Как в офисе микрозаймов «Деньгимигом» сформировалась кибергруппа с целью хищения 79 млн.

В Набережных Челнах завершился громкий процесс по делу о хищении 79 млн рублей из микрокредитной организации «Деньгимигом». Двое топ‑менеджеров, Дмитрий Иванов и Ренат Шафигуллин, организовали мошенническую схему: они оформляли фиктивные заявки на микрозаймы с подменой реквизитов и номеров карт, а деньги переводились на виртуальные карты и обналичивались через подчинённых. В схему были вовлечены несколько сотрудников, отвечавших за отчёты, контроль операций и конспирацию.

Мошенничество длилось с ноября 2018 по декабрь 2020 года и вскрылось лишь благодаря проверке Центробанка, которая выявила около 7 тысяч поддельных заявок. Часть участников пыталась выставить себя жертвами давления, но суд доказательства не принял.

В итоге организаторы получили реальные сроки: Шафигуллин и Иванов – три года колонии, остальные соучастники – от 3,5 до 5 лет. «Деньгимигом» заявляла иск о возмещении ущерба, но суд оставил его без рассмотрения до подтверждения фактических сумм.